康达尔召开董事会 京基代表因任职资格未获出席

1评论 2018-07-02 12:31:35 来源:观点地产网 永泰能源大赚22%秘诀

  7月2日,深圳市康达尔(集团)股份有限公司发布公告称,于昨日,公司第九届董事会2018年第一次会议以现场加通讯方式召开。

  公告指出,根据公司2017年年度股东大会决议,因由提名股东京基集团有限公司所提名并经股东大会选举当选的董事熊伟、独立董事王红兵的任职资格仍然需待监管机构的核查确认,故会议应出席董事八名。

  据观点地产新媒体查阅,本次董事会审议全票通过选举罗爱华女士为康达尔第九届董事会董事长。同时,聘任罗爱华女士为公司总裁,任期三年。

  董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会,各委员会组成分别为:战略委员会委员由董事罗爱华女士、独立董事栾胜基先生、董事李力夫先生组成,召集人为董事罗爱华女士;提名委员会委员由独立董事曾江虹女士、独立董事徐国平先生、董事陈扬名先生组成,召集人为独立董事曾江虹女士;审计委员会委员由独立董事徐国平先生、独立董事曾江虹女士、董事罗爱华女士组成,召集人为独立董事徐国平先生;薪酬与考核委员会委员由独立董事栾胜基先生、独立董事徐国平先生、董事黄馨先生组成,召集人为独立董事栾胜基先生。

  另外,将聘任黄馨先生为公司执行副总裁、聘任李力夫先生、廖益平先生、胡琴女士、苏亚非先生为公司副总裁;聘任李力夫先生为公司财务总监;聘任胡琴女士为公司董事会秘书。任期均为三年。

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